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19X) 형님들중 가상화폐 잘 아시는 분 있을실까요?

27 ghfhdfhd게시물검색 코멘트검색 전체게시물 잡담고민 11 2241 0 2025.02.12 10:13
설명을 최대한 쉽게하기 위해서 A B C를 사람으로 표현하겠습니다.

A라는 지인에게 5억원 이하 가상화폐 김프 환전 제의가 들어옵니다.
B(개인사업자) 코인을 가상화폐 지갑 송금으로 C에게 입금
C는 국내거래소에 입금된 지갑에서 매도 후 원화를 B에게 입금 후 소정에 수수료 받는 방식으로 진행될 예정입니다.
자금 출저는 깨끗하다고 자부할 수 있습니다. 검은 돈이 아닐 경우 이러한 방식이
환치기 및 외환거래법에 위반이 될까요.?
A말로는 법인회사끼리 껴 있고 법적인 문제는 발생한 적이 없었고 현재 가상화폐 세금도 2년 유예돼서 문제될거는 없다고 합니다.
속된말로 불알 한쪽 나눠줄 수 있는 친구인데 선뜩 이런 제의가 와서 복잡하네요.

찾아봐도 광고같은 글만 보이고 해서 형님들 의견좀 듣고 싶습니다.
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11 Comments
67 퇴섹남게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2025.02.12 12:48  
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가볍게 봐서는 법인 자금 탈세 ? 쪽인것같은데  잘모르겠으면 안 하신다고 하는게 좋을듯하네요 / (즉 리스크에 대한 정확한 인식이없이 타명의 자금 이체 가담으로 같이 들어갈수있으니) 말그대로 계좌 명의 빌려주는 거에 대한 리스크 판단하시죠
0
27 ghfhdfhd게시물검색 코멘트검색 전체게시물 (작성자) 2025.02.12 14:16  
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B가 다시 입금 받을 때 개인사업자 계좌로 받는거라 원화 판매금액에 대한 세금은 낸다고 합니다. 탈세쪽은 아닌거 같아요 !
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36 와디게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2025.02.12 13:05  
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가상화폐관련된 변호사에게 자문을 구하시고 하시는게 어떨까 싶네요
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49 덕서니게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2025.02.12 14:36  
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설명하신 방식이 믿을 수 있는 지인이라고 표현을 하셨지만 실제로는 대포통장 내주는것과 마찬가지입니다.  참고로 코인 입출금이나 원화 거래내역은 이제 다 국내거래소에서 금융당국으로 자동적으로 보고됩니다. 물론 코인을 구매한 자금이 깨끗한 돈이라면 탈세에 초점이 맞춰지겠지만 코인을 얻은 자금 원천이 보이스피싱이나 도박과 같은 불법적인 자금 출처가 있다면 바로 쇠고랑 각이죠..  실제로 코인을 원화로 바꿔서 출금한 C는 나중에 세무당국에서 조사가 들어오면 어떻게 얻은 코인인지 그거를 상세히 다 소명해야하는데 그런 리스크가 있다는 점을 주의하셔야 합니당
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26 땅콩이당게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2025.02.12 15:12  
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문제될거없다면 진작에 가족껄로 하지않았을까요 ? 신중한 선택하시길 바랍니다.
0
22 mama1123게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2025.02.12 16:02  
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https://www.ytn.co.kr/_ln/0103_202302021735157700
0
22 mama1123게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2025.02.12 16:07  
신고
가상화폐 초기에는 판례나 그런게 없었어서 많이 잡지는 않았는데 요즘은 잡습니다.
위에 링크 보시면 일당 검거한거 나오기도 하고 기사도 많이 났었어요.
5억 정도면 상대적으로 소액이라 한 두번 정도는 안걸릴지 모르지만
액수가 점점 커지거나 횟수가 많아지면 잡힐 수도 있습니다.
개인으로 하시는 분들은 진짜 역프 됐을 때 (국내거래소 보다 해외거래소 시세가 높을 경우) 정도로만 하고요.

결론적으론 큰 죄를 짓는건 아니지만 불법이긴 합니다.
말씀하셨듯이 일종의 환치기라서요.
공무원이시거나 그러면 절대 하지마시길 바랍니다.
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23 cded게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2025.02.13 00:15  
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예전엔 김프 환치기 안잡았는데 요즘 잡더라구요 저도 하려다가 안합니다
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14 순수할순게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2025.02.13 16:49  
신고
딱 똑같은걸 '일' 5억 한도까지, 빗썸 업비트 두 곳에서, 월 최대 300억 규모로 해보자는 제의를 받았는데, 고민하다가 거절했습니다.
(잘 아는 지인입니다)
수수료도 거래액 기준으로 퍼센트 떼어서 준다는 아주아주 초고액 알바였는데, 돈도 좋지만 그래도 아직은 해야할 일이 많아서... 국세청 들락거릴 자신은 없더라구요...
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27 ghfhdfhd게시물검색 코멘트검색 전체게시물 (작성자) 2025.02.13 17:00  
신고
혹시 어디서 위법인지 알 수 있을까요?
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14 순수할순게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2025.02.13 19:43  
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위법인지까지는 저도 세무사 변호사가 아니라 확정하긴 어렵지만, 일단 윗분들 말씀대로 대포 통장이나 마찬가지니까요.
5억도 다들 만류하시는데 '일' 5억이면 정말 큰돈이고 (사실 '거래액' 이다보니, 실질 총액은 끽해야 20~30억이겠지만..), 잘 아는 지인이지만 어쨌든 저도 그 자금의 출처를 확인할 명분이나 방법도 없고, 제 명의로 그렇게 큰 돈이 매일 들어왔다 나갔다 하면, 은행은 물론이고 국세청에서도 바로 전화올겁니다.

"&&&시 되시죠? 자금 출처 소명 관련해서 연락드렸습니다"

이러면 정말 골치아파집니다.
저는 해외에 살고있지만 한국도 자주 들어가고, 한국에서도 업무가 있기 때문에, 세무적으로 꼬이는 일이 발생하면... 상상하고 싶지 않네요.
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