금융거래정보제공사실통보서..

잡담고민 9 2889 0 2024.10.30 15:49

오늘 금융거래정보제공사실통보서를 카카오톡전자문서로 발송됐는데...

이게 제가 토토로.. 입금은 5만~ 50만 하고

땄을때는 100만~ 600만원인데...

처벌되는거겠죠..? ㅜㅜ... 이렇게 통보서가 온거는 처음이라서요.. ㅠ

정보제공 일자는 24년 4월 26일 인데..

처벌인가여?...ㅠ

9 Comments

51 우리우리사랑게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2024.10.30 15:55

정확한것은 해당은행에 전화해서 확인하는게 빠르실겁니다.

47 제트스트림1게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2024.10.30 16:09

아무것도 아닙니다...그냥 특정 거래 형태, 돈 움직이면 한번씩 그래요

28 베인15게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2024.10.30 17:11

문제 없습니다. 저도 코인이나 주식 계좌로 큰돈 왔다갈때가 있어서 그런지 자주 오더라구요

53 파란하늘게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2024.10.30 18:01

금융거래정보제공사실통보서가 온 경우, 이는 금융기관이 특정 거래 정보를 관계 기관에 제공했다는 의미입니다.
일반적으로 자금세탁 방지 목적으로 일정 금액 이상 또는 의심 거래가 포착되면 금융기관이 해당 정보를 금융감독원 등 관련 기관에 제출하게 됩니다.

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 ( 약칭: 특정금융정보법 )
[시행 2024. 7. 19.] [법률 제19563호, 2023. 7. 18., 타법개정
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%8A%B9%EC%A0%95%EA%B8%88%EC%9C%B5%EA%B1%B0%EB%9E%98%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%9D%98%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EB%B0%8F%EC%9D%B4%EC%9A%A9%EB%93%B1%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0

만약 거래 내역이 불법적인 것이라면 문제가 될 수도 있다고 합니다.

8 아하하하하1234게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2024.10.30 18:05

일단 조사기록은 검찰에 남습니다. 지금은 별것 아닌걸로 보고 넘어갔을수도. 조사여력이 안되어서 조사안했을수도 있지만 상당기간 시간이 흘렀기에 그냥 넘어갈겁니다. 추후에 글쓴이가 사고쳐서 조사받게 되면 해당기록이 불리할 수더 있습니다

46 글그리기게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2024.10.30 21:32

결론만 말씀드리면 발 뻗고 주무셔도 됩니다.
아마 해당 불법 토토쪽에 신고가 들어가서 경찰쪽에서 토토쪽 계좌 거래내역을 확인하여 각 금융사에 정보를 요구했을 겁니다. 이미 조사는 끝났을 것이고 유예기간이 지난 이후에는 금융사에서 고객에게 그 사실을 고지해야할 의무가 있으니 금융거래정보제공사실통보서가 온겁니다.
처벌하려고했으면 통보서 오기전에 경찰서 와서 조서쓰고 가라고 집으로 공문부터 왔을거에요.

19 캔디샷게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2024.10.31 02:53

정보제공처가 어디인지에 따라 다릅니다. 어디에 정보를 제공했는지 적혀있을겁니다. 수사기관이라면 수사목적 등의 내용이 적혀있을겁니다. 4월 26일자라면 6개월의 유예통보기간을 가졌기에 수사기관이라고 판단되고 수사기관에서 당사자에게 수사가 진행중에 도피 등의 우려가 있으니 6개월간 제공사실을 유예해 달라는 이유로 6개월 이후 정보제공 했다는 사실을 통보한 것이고 보통은 6개월 지나는 동안까지 어떠한 조사등의 진행이 없었다면 아무 의미 없는 경우가 대부분이긴 합니다만 수사대상자가 많아 길어질 경우 아직 진행 중일 수도 있습니다. 확실한 내용은 정보제공 요청기관에 문의하시는 것이 확실합니다.

58 너엄마게시물검색 코멘트검색 전체게시물 2024.10.31 03:06

님 개소액이라 신경 안써도됩니다 그냥 님 사이트 털려서 입금내역 터는거지 님은 소액유저라 괜찮아요 장담할께요

로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.

이전 다음 목록